Prawo karne w biznesie

Postępowanie karne to dla przedsiębiorcy i członków zarządu nie tylko kwestia odpowiedzialności prawnej, ale przede wszystkim zagrożenie dla reputacji, wolności i przyszłości zawodowej. Zarzuty karne w sprawach gospodarczych – przestępstwa dotacyjne, karuzel VAT, manipulacje giełdowe, działanie na szkodę wierzycieli, przestępstwa środowiskowe – to sytuacje, w których każda decyzja ma konsekwencje. Błąd w strategii obrony na etapie postępowania przygotowawczego może przesądzić o wyniku całej sprawy.

Organy ścigania działają coraz aktywniej w obszarze przestępczości gospodarczej. Prokuratura, CBA, ABW, organy skarbowe – każde z tych instytucji ma własne metody działania i priorytety. Dla osoby oskarżonej oznacza to konieczność szybkiej reakcji, zrozumienia mechanizmu postępowania i budowania obrony, która uwzględnia nie tylko aspekty prawne, ale również biznesowe i wizerunkowe.

Reprezentujemy zarządy, rady nadzorcze i przedsiębiorców w postępowaniach karnych, karno-skarbowych i karno-administracyjnych. Specjalizujemy się w sprawach o wysokim stopniu złożoności – od przestępstw dotacyjnych i karuzel VAT, przez manipulacje na rynku kapitałowym, po przestępstwa przeciwko wierzycielom i środowisku.

Dlaczego my?

W sprawach karnych gospodarczych kluczowe jest zrozumienie kontekstu biznesowego – struktur korporacyjnych, transakcji finansowych, mechanizmów rynkowych. Wiemy, jak tłumaczyć organom ścigania i sądom złożone operacje gospodarcze, wykazując brak znamion przestępstwa lub działanie w dobrej wierze. Nasza obrona opiera się nie tylko na argumentach prawnych, ale przede wszystkim na rekonstrukcji rzeczywistego przebiegu zdarzeń i motywacji działań klienta.

Reagujemy natychmiast w sytuacjach kryzysowych – tymczasowe aresztowanie, przeszukania, blokady rachunków przez STIR i GIIF, zabezpieczenia majątkowe. Prowadzimy strategię obrony od pierwszych godzin postępowania, gdy decyzje podejmowane przez klienta i jego pełnomocnika mają największe znaczenie dla dalszego przebiegu sprawy.

Reprezentujemy w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez policję, prokuraturę, ABW, CBA i organy skarbowe. Uczestniczymy w przesłuchaniach, kwestionujemy dowody, wnioskujemy o umorzenie postępowania lub zastosowanie środków zapobiegawczych nieizolacyjnych. Prowadzimy sprawy przed sądami wszystkich instancji – od sądów rejonowych, przez okręgowe, po apelacyjne.

Bronimy w sprawach dotyczących przestępstw dotacyjnych (fundusze europejskie, krajowe programy wsparcia), przestępstw przeciwko wierzycielom (wyprowadzanie majątku, preferencyjne zaspokajanie, działanie na szkodę wierzycieli w czasie niewypłacalności), przestępstw giełdowych (manipulacje kursem, insider trading, wykorzystanie informacji poufnych), karuzel VAT i przestępstw karno-skarbowych związanych z uszczupleniem należności publicznoprawnych.

Zakres wsparcia

Reprezentacja w postępowaniach karnych:

• Przestępstwa dotacyjne – niewłaściwe wykorzystanie środków unijnych i krajowych programów wsparcia
• Przestępstwa przeciwko wierzycielom – wyprowadzanie majątku, preferencyjne zaspokajanie, działanie na szkodę wierzycieli
• Przestępstwa giełdowe – manipulacje kursem, insider trading, wykorzystanie informacji poufnych
• Przestępstwa karno-skarbowe – uchylanie się od opodatkowania, fałszowanie dokumentów księgowych
• Przestępstwa przeciwko środowisku – naruszenie przepisów ochrony środowiska, nielegalny obrót odpadami
• Postępowania podatkowe związane z uszczupleniem należności publicznoprawnych
• Obrona w sprawach dotyczących karuzel VAT i międzynarodowych struktur podatkowych

Ochrona w sytuacjach kryzysowych:

• Reprezentacja w postępowaniach o zastosowanie tymczasowego aresztowania
• Odblokowanie rachunków bankowych zablokowanych przez STIR
• Odblokowanie rachunków bankowych zablokowanych przez GIIF
• Kwestionowanie i uchylanie zabezpieczeń majątkowych
• Natychmiastowa interwencja w toku przeszukań i zatrzymań

Postępowania przygotowawcze i sądowe:

• Reprezentacja w postępowaniach przygotowawczych
• Reprezentacja w postępowaniach sądowych
• Wypracowywanie konsensualnych sposobów zakończenia postępowania

Compliance i prewencja:

• Przygotowywanie procedur wewnętrznych, w tym z zakresu AML
• Audyt ryzyk karnych
• Szkolenia dla zarządów i pracowników